آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
شرکت سپیدار سیستم آسیا (سهامی عام)
(به روش الکترونیکی یا حضوری)
شماره ثبت 348134
شناسه ملی 10103914576
برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29
بدینوسیله از صاحبان محترم سهام شرکت سپیدار سیستم آسیا(سهامی عام) یا وکلا و نمایندگان قانونی آنان دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که در ساعت 10:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 1403/02/26 به صورت الکترونیکی یا مراجعه حضوری به سالن کنفرانس شرکت همکاران سیستم واقع در خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک خیابان عطار پلاک 8 ساختمان همکاران سیستم برگزار می‌شود حضور به هم رسانند.
شایان ذکر است پیرو آگهی منتشره روز چهارشنبه 1403/02/12 در روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد، مبنی بر دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سپیدار سیستم آسیا، از کلیه سهامداران و نمایندگان محترم آنها خواهشمند است، با توجه به فراهم شدن بستر برگزاری الکترونیک مجامع، با مراجعه به تارنمای https://dima.csdiran.ir، در برگزاری الکترونیک مجمع ما را همراهی نموده و ضمن اعلام حضور، در رایگیری نیز مشارکت داشته و یا سوالات خود را مطرح نمایند.
ضمنا به اطلاع سهامداران و نمایندگان محترمی که قصد دارند بهصورت حضوری در مجمع حاضر شوند، می‌رساند طبق ماده 12 دستورالعمل نحوه حضور و اعمال حق رای به صورت الکترونیکی، اعلام حضور و مشارکت در رایگیری -حتی سهامدارانی که به صورت حضوری در مجمع حاضر هستند- حتما از طریق تارنمای https://dima.csdiran.ir اعمال خواهد شد.
دستور جلسه:
- استماع گزارش عملکرد هیئت‌مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
- بررسی و اخذ تصمیم در مورد صورت‌های مالی عملکرد سال مالی منتهی به 1402/12/29 معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت
- اتخاذ تصمیم در مورد تخصیص سود
- تعیین پاداش هیئت‌مدیره
- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار به‌منظور درج آگهی‌های رسمی شرکت
- سایر مواردی که به موجب اصلاحیه قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.
هیات مدیره شرکت سپیدار سیستم آسیا (سهامی عام)