آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
شرکت سپیدار سیستم آسیا (سهامی عام)
(به روش الکترونیکی یا حضوری)
شماره ثبت 348134
شناسه ملی 10103914576
برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/12/29
بدینوسیله از صاحبان محترم سهام شرکت سپیدار سیستم آسیا (سهامی عام) یا وکلا و نمایندگان قانونی آنان دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که در ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/03/02 به صورت الکترونیکی به آدرس تارنمای https://dima.csdiran.ir یا مراجعه حضوری به سالن کنفرانس شرکت همکاران سیستم واقع در خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک خیابان عطار پلاک 8 ساختمان همکاران سیستم برگزار می‌شود حضور به هم رسانند.
شایان ذکر است پیرو ابلاغیه شماره 166547/121 مورخ 1400/10/04 سازمان بورس و اوراق بهادار و با عنایت به حضور سهام‌داران عمده، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی و مدیران شرکت و ظرفیت محدود محل برگزاری مجمع عمومی در چارچوب پروتکل‌های ابلاغی وزارت بهداشت، اکیداً توصیه می‌شود سهام‌داران محترم در راستای حفظ سلامتی خود و دیگران و جلوگیری از انتشار ویروس، از حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع خودداری کرده و از ظرفیت ایجاد شده توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی جهت حضور در مجمع عمومی و اعمال حق رأی و طرح سؤالات به صورت الکترونیکی بهره‌مند شوند.
تمامی سهام‌داران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی می‌توانند، با توجه به برگزاری مجمع به صورت الکترونیکی، در تاریخ 1401/03/02 به تارنمای https://dima.csdiran.ir مراجعه نموده و ضمن اعلام حضور، در رای گیری نیز مشارکت نموده و یا سوالات خود را مطرح نمایند و همچنین برای مشاهده بر خط مجمع عمومی به تارنمای https://www.sepidarsystem.com/stock مراجعه نمایند.
ضمناً یادآور می‌شود ثبت‌نام و احراز هویت در سامانه سجام برای همه سهام‌داران محترم جهت مشارکت در مجمع عمومی و زمان رأی‌گیری الزامی است.
دستور جلسه:
- استماع گزارش عملکرد هیئت‌مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
- بررسی و اخذ تصمیم در مورد صورت‌های مالی عملکرد سال مالی منتهی به 1400/12/29و معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت
- اتخاذ تصمیم در مورد تخصیص سود
- تعیین پاداش هیئت‌مدیره
- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار به‌منظور درج آگهی‌های رسمی شرکت
- سایر مواردی که به موجب اصلاحیه قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.
برگزارکننده و فراهم‌کننده زیرساخت الکترونیکی: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)
هیئت‌مدیره شرکت سپیدار سیستم آسیا (سهامی عام)