برای سال(دوره) مالی منتهی به 1403/12/30
شرکت سپیدار سیستم آسیا (سهامی عام)
(به روش الکترونیکی یا حضوری)
شماره ثبت 348134
شناسه ملی 10103914576
بدینوسیله از صاحبان محترم سهام شرکت سپیدار سیستم آسیا(سهامی عام) یا وکلا و نمایندگان قانونی آنان دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که در ساعت 10:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1404/03/11 به صورت الکترونیکی به آدرس تارنمای https://dima.csdiran.ir یا مراجعه حضوری به سالن کنفرانس شرکت همکاران سیستم واقع در خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک خیابان عطار پلاک 8 ساختمان همکاران سیستم برگزار می‌شود، حضور به هم رسانند.
شایان ذکر است جهت سهولت و مشارکت حداکثری سهامداران محترم، از ظرفیت ایجاد شده توسط شرکت سپردهگذاری مرکزی جهت حضور در مجمع عمومی و اعمال حق رأی و طرح سوالات به صورت الکترونیکی استفاده شده است؛ لذا تمامی سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی میتوانند، با توجه به برگزاری مجمع به صورت الکترونیکی، در تاریخ 1404/03/11 به تارنمای https://dima.csdiran.ir مراجعه کرده و ضمن اعلام حضور، در رأی گیری نیز مشارکت یا سوالات خود را مطرح کنند.
ضمنا یادآور می شود ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام برای کلیه سهامداران محترم جهت مشارکت در مجمع عمومی و زمان رأی گیری الزامی است.
دستور جلسه:
- استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
- بررسی و اخذ تصمیم در مورد صورتهای مالی عملکرد سال مالی منتهی به 30/12/1403 و معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت
- انتخاب اعضای هیئت مدیره
- اتخاذ تصمیم در مورد تخصیص سود
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علیالبدل
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی‌های رسمی شرکت
- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره و کمیته های تخصصی
- تعیین پاداش هیئت مدیره
- سایر مواردی که به موجب لایحه اصلاحی قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.
برگزار کننده و فراهم کننده زیرساخت الکترونیکی: شرکت سپردهگذاری مرکز اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)
هیئت مدیره شرکت سپیدار سیستم آسیا (سهامی عام)
نشانی واحد امور سهام: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان عطار، پلاک 8
تلفن: 84372222-021 آدرس ایمیل واحد امور سهام: stock@systemgroup.net